Trabajamos junto a las Compañías de Seguros en la implementación de Programas preventivos del fraude, así como en la gestión del mismo. Ello en el marco de las exigencias de la SSN y las mejores prácticas, adecuándolas a las necesidades y características de cada Compañía.
En BDO contamos con profesionales idóneos y con experiencia en la práctica y también en la industria, los que sabrán sopesar las necesidades y ofrecer las soluciones apropiadas a cada situación que se presente.
Diseño de Procesos y Controles - Documentación
- Elaboración y/o Adecuación Políticas y Procedimientos definidos para su implementación y monitoreo por parte de los responsables.
- Actualización de documentación vigente: Manuales, Formularios, y Reportes.
- Establecimiento parámetros “alertas tempranas”.
- Definición de Mecanismos de Monitoreo y Control para la detección de operaciones fraudulentas.
Análisis de brechas
- Cotejo con disposiciones normativas y con mejores prácticas.
- Establecimiento de plan de acción.
- Diseño de procesos de autoevaluación.
Evaluación Independiente de Cumplimiento
- Auditoria independiente tendiente a verificar el grado de cumplimiento en materia de Fraude, en el marco de la Resolución SSN 38.477 y las mejores prácticas.
- Simulación de Inspecciones.
Servicios de Asesoría sobre Fraudes y PLA
- Servicios globales que incluyen investigaciones por iniciativa propia o que surgen a partir de indagaciones por parte de entidades regulatorias o judiciales.
- Due Dilligence de terceros y empleados
- Desarrollos y mantenimiento de líneas éticas.
Capacitación
- Planes de Capacitación para responsables directos e indirectos.
- Asesoramiento al Oficial de Cumplimiento.
- Actualización Normativa.
- Cursos de capacitación in-company, para todos sus colaboradores según los niveles que ocupen en la organización, y específica para su oficial de cumplimiento.