En un contexto globalizado las organizaciones están cada vez mas expuestas a los riesgos del Lavado de Activos. Por eso, en los últimos años las regulaciones y exigencias han ido incrementándose en forma significativa.
Desde BDO asesoramos y acompañamos a los Sujetos Obligados en el cumplimiento integral de la Normativa de la UIF y Estándares Internacionales.
Los Sujetos Obligados están recibiendo una presión externa sin precedentes para actuar como primera línea de defensa en la guerra mundial contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Para evitar consecuencias potencialmente graves, las Entidades deben diseñar y mantener actualizados en forma proactiva sólidos programas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (PLAyFT) y de cumplimiento de la Ley.
A nivel Local la UIF ha profundizado las exigencias e inspecciones poniendo especial atención en la identificación real de los clientes, el adecuado diseño de procesos y controles preventivos así como la definición de matrices de riesgo, perfiles y mecanismos de monitoreo acordes a la envergadura y riesgo de cada Entidad.
Esto le genera a los Sujetos Obligados la necesidad de implementar un Sistema de mejora continua de sus Procesos y actualización permanente de sus funcionarios.
En BDO brindamos un servicio a la medida de la necesidad de cada Compañía.